Вы знаете о нарушениях в Банке Эсхата? Сообщите на Горячую линию комплаенс Сообщить

Добро пожаловать на официальную страницу Департамента комплаенс-риск ОАО «Банк Эсхата»!

ОАО «Банк Эсхата» как один из системообразующих кредитных организаций в Республике Таджикистан придает особое значение соответствию своей деятельности законодательству, а также общепризнанным правилам и стандартам в сфере комплаенс-контроля. В Банке создан Департамент комплаенс-риск — независимое подразделение, напрямую подотчетная Наблюдательному совету Банка, которая осуществляет деятельность в сфере выявления, управления и контроля комплаенс рисков в соответствии с Политикой по управлению комплаенс риском в ОАО «Банк Эсхата».

Основная цель Департамента - содействие Наблюдательному совету и Правлению Банка в построении системы комплаенс-контроля, эффективном управлении комплаенс риском, который возникает в Банка в процессе его деятельности. Другим важным компонентом Департамента является Противодействие отмыванию денежных средств, добытых преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Банк не приемлет проявление каких-либо действий, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, коррупционные действия или мошенничество в отношении собственных операций, а также операций своих сотрудников или контрагентов. Тем самым Банк поддерживает усилия международного сообщества по противодействию указанным практикам, активно применяя их в своей деятельности. В указанном направлении Банк придерживается мер внутреннего контроля, предусмотренных международными стандартами, законодательством страны, нормативными правовыми актами Национального банка Таджикистана.

Необходимо отметить, что Банку важно своевременно получать информацию о возможных и ставших известными нарушениях, имеющих признаки коррупции и мошенничества, как от клиентов и партнеров Банка, так и от его сотрудников, по всем доступным каналам связи. Банк поощряет раскрытие сведений о предполагаемых или ставших известными нарушениях, а также о любых других действиях (бездействии), которые могут привести или привели к нарушению законодательства. Банк в обязательном порядке обеспечивает конфиденциальность сообщаемой информации.

Любое лицо может обратиться в Департамент комплаенс-риск ОАО «Банк Эсхата» в случае выявления:

·         фактов нарушений Банком или работником Банка применимого законодательства, в том числе нормативных правовых актов Национального банка Таджикистан и внутрибанковских процедур;

·         коррупционных правонарушений и фактах мошеннических действий с участием работников Банка;

·         неправомерного раскрытия банковской тайны работниками Банка;

·         фактов легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма с использованием услуг Банка;

·         конфликта интересов с участием работников Банка;

·         нарушений норм деловой этики работниками Банка;

·         иных нарушений, связанных с деятельностью Банка.

Для направления сообщения в подразделение комплаенс Вы можете воспользоваться формой 

Сообщить под своим именем Сообщить анонимно